「投机倒把」有哪些内幕？

“2天赚1.3万，简直就是睡觉的事！”

“币圈让我654.38+0万的本金差点亏了！.....美少女博士教你正确的抄底姿势！”

“韭菜心经，打败庄家的必备心态！”

……

对“投机日记”这个词的搜索导致了大量的诡计和欺骗。乍一看，让人以为说的是a股。其实币圈的乱象并不比之前的a股差，甚至还有坐庄割韭菜的现象。

录音门事件暴露了坐庄的猫腻。

5月27日，“第一链真链交易语音曝光割韭菜”的音频传遍币圈，一时间激起千层浪。

根据初始链白皮书的介绍，初始链是一个结合了POW和PBFT的高性能公有链。可用于医疗、保险、游戏等行业，其发行令牌为真。

4月初至5月14，真以低于3元的价格(参考“中国比特币”平台价格)涨到24.4元。

据媒体报道，录音门事件涉及三方。一边是初链首席战略官、创始人大勇，一边是曾经做过数字货币交易的投机者岳哥和他的技术分析师们。录音中透露的是，最初的连锁项目方利用利好消息配合资金方操纵价格。

5月28日下午两点，初始链迅速召开媒体在线发布会澄清。初期链队表示录音属实，但“录音无关，别有用心”。

网上流传的一些录音的速记；

岳哥:初期连锁经销商的退出机制是怎样的？

大勇:一种是我们会给庄家低价收货，高价卖出的机会；另一种庄家会给我们一些资金，等我们操作到一定价位，再分利润；还有一种是当庄家拉到一定的价格，我们给一定的钱作为奖励。

大勇:最晚5月11日推出核心节点选举计划，也期待您的参与。届时将有近2800万锁仓，计划发行十亿连锁申请积分，并出席交易所。根据用户以太坊钱包数量，初期链会按照1:1分配，也会给公链用户，40%分配，30%给团队基金会，30%给竞选节点成功候选人。

岳哥:我们所有交易的最低原则是不亏，至少提取2倍收益。在控制初期，你要调入10万元左右的资金来保本。如果最后亏了500万，就需要把这500万“拉平”。

大勇:目前初链36%是散户控制的，大概有几千万大户，大部分是早期投资者，基本不会卖。节点选计划期间，准备锁仓654.38+00万到2800万7个月。

岳哥:ONT和BTM的交易模式是一定程度上拉回，然后吸引一部分用户进来，让漏斗模型里每个人的货币成本不一样，让散户不敢轻易抛出，不会出现砸。

大勇:初期连锁的成本大多在4-8元之间。现阶段抛售压力最大。我们有一系列的措施，包括空投，节点选举，主上线等等，建议你不要在8元卖。

岳哥房分析师:这个阶段正好是控制市场的好阶段。能得到详细的数据吗？

大勇:OK平台上8块钱的币不到十分之一，200万左右，占4块多，占70%-80%，可能90%。

割韭菜的愚蠢游戏

每一个踏入币圈的人，都不会认为他是割韭菜。

“现在币圈的空气币敢说99%都不为过。先摸摸自己的良心说，你管这些ico是不是空气币？有多少废话白皮书能圈一波钱，不就是大家都用‘不管是不是空钱，反正总有捕手，抓一波就跑’的思想培养的吗？”币圈观察人士陈女士这样感叹。

一位玩家直言不讳:

“我们也知道，虚拟货币没有价值，它是赚钱的机会。对我来说，我不懂ICO白皮书，也不想懂。只要知道这个虚拟代币一旦上市，能赚5倍10倍，我就愿意赌一把。”

众所周知，目前币圈假币泛滥。90%以上的数字货币没有任何区块链技术，硬币都是由经销商运出，并通过包裹。“坐庄是基本套路，赚钱是根本。”

从纯投机的角度来看，币圈散户主要通过两种方式套利:

第一种是通过期货价格和现货价格之间的溢价进行套利。据说这种状态很疯狂，杆套一般5~10次。

二是搬砖，利用同一种数字货币在不同国家交易所价格不同的现状，从较低的价格买入，在较高的价格卖出。但是，这种方法的门槛极高。首先，它必须能够通过交换。此外，目标国家必须有相应国籍的交易员。

“投资代币和以前的炒股差不多。赚钱的都是庄家，低买高卖，小的都是接盘的。”上述玩家强调。

一些所谓的“量化”投资公司是针对市场上持有数字货币的散户数量较少而产生的。他们一般会和散户签订理财合同。

在利润分配上，保本(币数)并不能保证底层收益。年化收益低于50%的，团队不收取任何服务费；收入超过50%，团队收取利润的50%。参与门槛通常是3 ETH起，锁定时间半年以上。总量和总人数也会有上限。

在一位资深炒币人士看来，由于坐庄行为严重，一枚硬币很容易翻一倍、五倍、10倍甚至百倍。少数幸运的散户踩了几个点，实现了财务自由；更多不幸的人会失血。

据了解，随着ICO项目的泛滥，ETH价格飙升，破假币现象越来越严重。以前是庄家联合私募，去交易所二级市场割韭菜。我没得割之后，直接在私募轮里割韭菜。

制度的流氓文化

流氓不可怕，就怕流氓有文化。

在一位网贷行业资深专家看来，没有市场公共规则，所谓的“创新”就是流氓，这些都是懂技术懂文化的新流氓。

“ICO在二级市场的投资，本质上是一颗小韭菜。真正胃口大的是赚钱，坐收交易所。这些人对金钱的嗅觉和狼性比普通人更强。”陈女士说。

5月17，11，数字货币全线暴跌。有投资者想及时止损，打开交流平台，却发现服务器宕机，无法平仓。有的投资者准备了几万资金抄底，却只能眼睁睁看着大盘暴跌，无法操作。

根据一些活动家的说法:

一些数字货币的交易平台，通过拔掉网线、异常交易、删除用户数据、客服问题等操作，出现了巨额亏损。维权者怀疑机器人在这些平台刷单的情况非常严重。

5月2日14左右，IOST、BTM、DTA、ONT等货币短时间暴跌，跌幅超过50%，随后迅速回调，导致大量杠杆交易用户爆仓，损失惨重。此时OKEX、币安等交易所的同款币价格并没有出现短时间的大幅波动，因此火币陷入了“定点爆破、恶意爆炸”的质疑。

网上也出现了更为残酷血腥的割韭菜套路——拉板砸板，利用人为制造的信息时间差进行金融诈骗。

传说中的拉过程是这样的:先在核心群发布消息，然后依次是高级群、普通群等。不同级别的群发布消息的间隔通常为6秒。达到高位后，核心庄氏集团会先公布“砸锅卖铁”的消息；等到这群人交完钱，再告诉第二组，每组都比其他组大。不花钱进群的韭菜们知道所谓内幕的时候，其实是第6到第7批。直到韭菜们发现自己的硬币卖不出去，游戏才结束。

这种操作套路和股市操纵股价的游戏如出一辙。

根据《证券法》的有关规定:

禁止利用资金和持股优势操纵证券交易价格，禁止与他人串通约定相互买卖影响交易价格和交易量，禁止自己买卖影响交易价格和交易量，禁止利用内幕信息或者虚假信息操纵交易价格。

目前数字代币领域还游离在法律法规的监管之外，对于市场操纵行为也没有相应的法律惩罚。将来一旦规范了，这些行为都是违法的。